Ранее на ECM-J обсуждались в организациях. Совещания рассматривались как один из методов управления организацией, способ менеджмента. С развитием и ростом организации оперативный менеджмент нужно рассматривать как элемент более общего понятия - корпоративного управления .
В данной статье описан такой метод корпоративного управления, как корпоративные собрания и заседания: их участники и функции, которые они выполняют. Рассмотрим методы корпоративного управления, опираясь на два критерия: эффективность и прозрачность процесса проведения заседания.
Эффективность проведения корпоративных совещаний, как правило, зависит от знания основных регламентирующих документов и грамотной организации собраний и заседаний в соответствии с существующими методическими рекомендациями, о которых, к слову, знают не все. Прозрачность процесса созыва, проведения и исполнения решений собраний акционеров и заседаний Совета директоров влияет на инвестиционную привлекательность компаний, это особенно важно, если речь идет о западных инвесторах.
Совещания по корпоративному управлению
Совещания по корпоративному управлению направлены на выполнение задач корпоративного менеджмента, проводятся в форме собрания или заседания. Основная цель - обеспечить условия для принятия решения по вопросам корпоративного управления и проконтролировать его исполнение. Регламентируются внутрикорпоративными распорядительными документами, федеральными законами и межкорпоративными стандартами.
Совещания по корпоративному управлению бывают нескольких видов:
● Общее собрание акционеров (ОСА) (очередное/внеочередное);
● Заседание Совета директоров;
● Заседание Правления;
● Заседание профильных Комитетов.
Общее собрание акционеров (ОСА)
Порядок созыва и проведения ОСА определен в № 208-ФЗ «Об АО» . За несоблюдение порядка или сроков созыва и проведения ОСА предусмотрена ответственность в соответствии с ГК РФ.
Закон обязывает проводить ОСА ежегодно, однако многие, особенно небольшие, акционерные общества этой обязанности не следуют, а если и следуют, то не всегда правильно. Основная причина — не сознательное нарушение закона, а элементарное незнание порядка подготовки и проведения собрания акционеров.
По результатам общего собрания составляются итоговые документы: протокол об итогах голосования, и протокол общего собрания. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2-х экземплярах не позднее 3-х рабочих дней после закрытия собрания. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем ОСА.
Решения, принятые общим собранием акционеров, должны быть доведены до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола. Отчет направляется в том же порядке, что и сообщение о проведении общего собрания.
Следует отметить, что законодательство РФ динамично развивается в направлении использования электронных документов, в том числе в сфере проведения собраний акционеров. Это позволяет упростить процедуру проведения мероприятия, обеспечить выполнение требований к срокам предоставления информации о проведении собрания акционеров.
Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества может созываться председателем Совета по собственной инициативе либо по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом или внутренними документами общества и законом прямо не регламентируются. Однако существует приказ Росимущества (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) от 27 марта 2014 г. №94 , в котором приведены методические рекомендации для корпоративных секретарей в части порядка проведения заседания Совета директоров.
Заседание Комитета
Комитет создается по решению Совета директоров общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров своих функций.
Цель создания Комитета - обеспечение углубленной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в определенной сфере деятельности компании, а также выработка обоснованных рекомендаций Совету директоров.
Комитеты являются, как правило, постоянно действующим рабочим органом Совета директоров. В рамках корпоративного процесса подготовки и принятия стратегических управленческих решений Комитет является связующим звеном между Советом директоров и исполнительными органами общества.
Комитет проводит заседания в соответствии с Планом и решениями Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Комитетов определяется уставом общества или внутренним документом общества и прямо не регламентируются законом.
В протоколе заседания Комитета должны быть отражены:
● дата проведения заседания;
● место проведения заседания;
● присутствующие на заседании члены Комитета, наличие кворума для принятия решений;
● повестка заседания Комитета (темы обсуждения);
● решение Комитета;
● наличие особых мнений членов Комитета.
Заседание Правления
Заседания Правления проводятся, как правило, в соответствии с установленным утвержденным планом. Порядок созыва и проведения заседаний Правления определяется уставом общества или внутренним документом общества и прямо не регламентируются законом.
Автоматизация собраний и заседаний по корпоративному управлению
Если для проведения служебных совещаний и летучек целесообразность автоматизации процессов не всегда очевидна, а порой и вовсе не требуется, то для организации мероприятий по корпоративному управлению использование системы электронного документооборота становится спасением от бумажного хаоса и бесконтрольности исполнения принятых решений.
Вендоры часто предлагают крупным компаниям отдельное решение в этой области. Обусловлено это прежде всего сложностью процесса проведения собраний и заседаний органов корпоративного управления и необходимостью учета территориально-распределённой структуры компаний.
Кроме того, такие решения позволяют организовать:
● планирование проведения мероприятия;
● контроль сроков исполнения решений;
● формирование протоколов собраний и других сопутствующих документов в соответствии с корпоративными стандартами;
● хранение и поиск документов по корпоративным мероприятиям;
● получение аналитической отчетности по корпоративному управлению.
Использование шаблонов протоколов и иных документов позволяет привести к единообразию документальную базу заседаний, сократить время на подготовку документов, повысить качество их заполнения, организовать электронное хранение копий и ускорить их последующий поиск.
При интеграции подобных решений с ЭДО появляется возможность повысить качество организации корпоративных мероприятий за счет своевременного уведомления участников об условиях, месте и сроке проведения мероприятий, а также оповещениях о принятых решениях.
Корпоративное управление - тема весьма обширная и имеет множество точек соприкосновения с процессами оперативного управления организацией. Однако сейчас методологически эта тема недостаточно проработана. Путь к изучению «белых» пятен корпоративного управления лежит через соотнесение теории корпоративного управления с потребностями, диктуемыми практикой.
Хотелось бы услышать мнение читателей, знакомых с процессами корпоративного управления: какие мероприятия корпоративного управления автоматизированы в вашей организации? Какие возможности для оптимизации процесса вы хотели бы видеть автоматизированными?
Литература
(5,00 - оценили 5 чел.)Все документы приведены в соответствие с новой редакцией гражданского кодекса РФ.
Уставы (16 вариантов).
Положения об органах общества.
Документарное сопровождение общего собрания участников.
Документарное сопровождение отчуждения доли участника третьему лицу и другому участнику общества.
Документарное сопровождение выкупа обществом доли участника.
Протоколы и договоры об учреждении общества.
Раздел I
УСТАВЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ С СОГЛАСИЯ ОБЩЕСТВА (ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ)
Глава 1
В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудитора
- Устав 1.1 Не одобряются крупные сделки
- Устав 1.2 Одобряются крупные сделки
Глава 2
- Устав 2.1 Нет постоянного аудитора
- Устав 2.2 Имеется постоянный аудитор
Раздел II
УСТАВЫ. ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ С СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
Глава 3
В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита
- Устав 3.1 Не одобряются крупные сделки
- Устав 3.2 Одобряются крупные сделки
Глава 4
В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки
- Устав 4.1 Нет постоянного аудитора
- Устав 4.2 Имеется постоянный аудитор
Раздел III
УСТАВЫ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
Глава 5
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества (общего собрания участников). В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита
- Устав 5.1 Не одобряются крупные сделки
- Устав 5.2 Одобряются крупные сделки
Глава 6
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества (общего собрания участников). В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки
- Устав 6.1 Нет постоянного аудитора
- Устав 6.2 Имеется постоянный аудитор
Глава 7
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия участников общества В обществе нет ревизионной комиссии и постоянного аудита
- Устав 7.1 Не одобряются крупные сделки
- Устав 7.2 Одобряются крупные сделки
Глава 8
Отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия участников общества. В обществе создается ревизионная комиссия и одобряются крупные сделки
- Устав 8.1 Нет постоянного аудитора
- Устав 8.2 Имеется постоянный аудитор
Раздел IV
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА
- Положение о совете директоров для общества без ревизионной комиссии (9).
- Положение о совете директоров для общества с ревизионной комиссией (10).
- Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) (11).
- Положение о ревизионной комиссии (12).
Раздел V
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Глава 13
Внесение вопросов в повестку дня и выдвижение кандидатов в органы общества
- Предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания участников (13.1).
- Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора (13.2).
- Предложение о выдвижении кандидатов в члены совета директоров (13.3).
- Предложение о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии (13.4).
- Уведомление о проведении общего собрания участников (13.5).
- Письменное согласие кандидата на избрание в орган общества (13.6).
- Уведомления совета директоров общества об отказе во включении предложенных вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества
- Уведомление совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания участников (14.1).
- Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа (14.2).
- Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров общества (14.3).
- Уведомление совета директоров об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии общества (14.4).
- Протокол очередного общего собрания участников в очной форме. Объединяет журнал регистрации и опросный лист (15.1).
- Протокол очередного общего собрания участников в очной форме. Применяются бюллетени для голосования (15.2).
- Журнал регистрации участников общего собрания (15.3).
- Опросный лист для голосования на общем собрании участников (15.4).
- Протокол общего собрания участников в заочной форме. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов (15.5).
- Протокол общего собрания участников в заочной форме. Утверждение итогов внесения участниками дополнительных вкладов (15.6).
- Бюллетень для голосования на заочном общем собрании участников. Увеличение уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов (15.7).
- Бюллетень для голосования на заочном общем собрании. Утверждение итогов внесения участниками дополнительных вкладов (15.8).
Глава 17
Варианты решений о распределении прибыли
- Полный вариант распределения прибыли (16.1).
- Средний вариант распределения прибыли (16.2).
- Короткий вариант распределения прибыли (16.3).
- Минимальный вариант распределения прибыли (16.4).
Раздел VI
ДОКУМЕНТАРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ДОЛИ УЧАСТНИКА
Глава 17
Документарное оформление отчуждения доли участника третьему лицу с согласия общества
- Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли третьему лицу (17.1).
- Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли третьему лицу (17.2).
- Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.3).
- Протокол общего собрания участников с вопросом о даче отказа общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.4).
- Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия или отказа общества на отчуждение доли участника третьему лицу (17.5).
- Уведомление участника о согласии общества на отчуждение им доли третьему лицу (17.6).
- Уведомление участника об отказе общества в даче согласия на отчуждение им доли третьему лицу (17.7).
- Уведомление участника об отсутствии отказа общества в даче согласия на отчуждение им доли третьему лицу (17.8).
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (17.9).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (17.10).
Глава 18
Документарное оформление отчуждения доли участника другому участнику с согласия общества
- Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (18.1).
- Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (18.2).
- Протокол общего собрания у с вопросом о даче согласия общества на отчуждение доли участника другому участнику общества (18.3).
- Протокол общего собрания с вопросом о даче отказа общества на отчуждение доли участника другому участнику общества (18.4).
- Протокол общего собрания участников с вопросом о даче согласия или отказа общества на отчуждение доли участника другому участнику общества (18.5).
- Уведомление участника о согласии общества на отчуждение им доли другому участнику общества (18.6).
- Уведомление участника об отказе общества в даче согласия на отчуждение им доли другому участнику (18.7).
- Уведомление участника об отсутствии отказа общества в даче согласия на отчуждение им доли другому участнику общества (18.8).
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (18.9).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (18.10).
Глава 19
Документарное оформление отчуждения доли участника другому участнику с согласия участников общества
- Уведомление общества участником физическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (19.1).
- Уведомление общества участником юридическим лицом об отчуждении им доли другому участнику общества (19.2).
- Уведомление участника о согласии участника на отчуждение им доли другому участнику общества (19.3).
- Уведомление участника об отказе участника дачи согласия на отчуждение им доли другому участнику (19.4)
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (19.5).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (19.6).
Раздел VII
ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕМУ ДОЛИ
Глава 20
Уставом общества не допускается отчуждение доли участника третьем лицам, а остальные участники общества отказались от приобретения доли участника
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (20.1).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (20.2).
Глава 21
Уставом общества отчуждение доли участника третьем лицам допускается с согласия общества или участников общества. Данное согласие не получено
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (21.1).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (21.2).
Глава 22
Уставом общества отчуждение доли участника другому участнику допускается с согласия общества или участников общества. Данное согласие не получено
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (22.1).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (22.2).
Глава 23
Общее собрание участников приняло решения, которые порождают у участников общества право требовать выкупа принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Решение об одобрении крупной сделки
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.1).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.2).
Решение об увеличении уставного капитала
- Требование участника физического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.3).
- Требование участника юридического лица о выкупе обществом принадлежащей ему доли (23.4).
Раздел VIII
ДОГОВОРЫ И РЕШЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА
Глава 24
Доли в уставном капитале учреждаемого общества оплачиваются деньгами
- Договор об учреждении общества (24.1).
- Протокол собрания учредителей (24.2).
Глава 25
Доли учреждаемого общества оплачиваются деньгами и иным имуществом
- Договор об учреждении общества (25.1).
- Протокол собрания учредителей (25.2).
Описание
Продукт для холдинговых структур – управляющих компаний, холдингов, структур, имеющих в своем составе дочерние и зависимые общества, находящиеся под управлением единого корпоративного центра
Позволяет объединить в единый технологический контур учет объектов и процессов корпоративного управления дочерних обществ с централизованным учетом этих процессов в головном обществе
Область применения – автоматизация информационного взаимодействия между головным обществом и дочерними и зависимыми обществами группы компаний
Возможна реализация решения для холдинговых структур с централизованной и децентрализованной системами корпоративного управления, адаптация решения под индивидуальные требования и задачи клиента
Корпоративный учет. Ведение реестров юридических и физических лиц, участников процесса корпоративного управления. Учет Контролируемых иностранных компаний
Автоматизация функционала корпоративного центра. Ведение централизованного реестра обществ группы компаний, учет существенных характеристик обществ
Учет подготовки и проведения корпоративных мероприятий обществ группы компаний, вопросы повестки и принятые по ним решения, результаты голосования, учет протоколов и других документов
Планирование корпоративных мероприятий. Контроль исполнения решений, принимаемых органами головного, дочерних и зависимых обществ
Учет органов управления и контроля, в том числе, сроков полномочий членов органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ
Учет инвестиционных активов, приобретения, отчуждения, обременения. Учет выпусков и погашений пакетов акций. Управление портфелем ценных бумаг холдинга. Управление счетами ДЕПО
Учет аффилированных лиц и бенефициаров. Автоматизированное формирование структуры группы лиц, структуры аффилированных лиц
Анализ стоимости чистых активов в целях выявления необходимости корпоративных мероприятий (согласно ФЗ «Об акционерных обществах»)
Учет сделок общества, автоматизированный анализ сделок на предмет необходимости одобрения по основаниям, предусмотренным законодательством. Анализ на заинтересованность, крупность и т.п.
Консолидация всей отчетности дочерних и зависимых обществ, контроль сроков ее представления. Учет бумажных и электронных документов в реестре документов общества
Автоматическое формирование документов и аналитических отчетов. Возможность создания специализированных документов и отчетных форм
Учет и управление в корпоративном центре кампаниями по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ
Возможности
Автоматизировать процессы корпоративного управления в холдингах с централизованной системой управления. Процессы корпоративного управления сконцентрированы в головном обществе, в зоне ответственности дочерних обществ находится подготовка первичных документов, обработку и учет которых ведут специалисты единого корпоративного центра
Реализовать принципы децентрализованного подхода к системе корпоративного управления. Автоматизация холдингов, где функции корпоративного управления разделены между дочерними и головным обществами
Вести централизованный учет и управление процессами выдвижения кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ
Управлять процессом согласования и проведения сделок в обществах холдинга. Осуществлять ведение паспортов сделок, согласовывать сделки с корпоративным центром, анализировать их на заинтересованность, крупность, контролируемость и т.д.
Организовать учет и автоматизацию процессов движения ценных бумаг и взаимодействия с депозитариями/регистраторами
Пользователи
Топ менеджеры акционерых обществ, как пользователи аналитических модулей продукта
Специалисты Центров корпоративного управления холдингов, дочерних и зависимых обществ
Директора по корпоративному управлению, корпоративные секретари
Пользователями отдельных модулей могут быть специалисты кадровых, финансовых и правовых подразделений головного общества холдинга
В одном из крупнейших холдингов страны завершен проект внедрения системы электронного документооборота. Специально для «Объединённой авиастроительной корпорации» специалистами DIRECTUM разработан новый модуль «Корпоративное управление».
Объединённая авиастроительная корпорация («ОАО «ОАК») создана в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники. В корпорацию входит более 25 предприятий.
В авиахолдинге формирование эффективной системы корпоративного управления является одним из важных средств достижения стратегических бизнес-целей. Создание системы невозможно без использования современных информационных технологий, позволяющих осуществить:
● строго регламентированное движение электронных документов корпоративного управления между ОАО «ОАК» и дочерними и зависимыми обществами (ДЗО);
● прозрачность осуществляемых процедур и контроль исполнительской дисциплины;
● формирование централизованного защищенного хранилища электронных документов корпоративного управления с соответствующим разграничением прав доступа к нему.
«В ходе развития бизнеса в Корпорации появилась необходимость модернизировать внутреннее информационное пространство, обеспечить централизованное хранение всех документов в электронном виде, быструю и удобную работу с ними, контроль сроков и качества исполнения решений», - рассказал Исполнительный Вице-президент ОАО «ОАК» Александр Туляков.
Для организации процесса и принятия решения по выбору , поставщика системы и услуг по ее внедрению была сформирована комиссия, в которую вошли представители руководства Корпорации. Ей необходимо было оценить потенциальные возможности существующих на рынке -систем, проектных команд по разработке и внедрению с учетом оптимального соотношения по цене, времени, качеству предоставляемых услуг.
«В первую очередь оценивалось наличие типового функционала, связанного с автоматизацией документооборота корпоративного управления с учетом требований российского законодательства в этой области. В действительности оказалось, что на рынке нет систем электронного документооборота, в которых реализован данный функционал», - комментирует Директор по корпоративному управлению ОАО «ОАК» Сергей Коносов.
По результатам работы отборочной комиссии, предпочтение было отдано системе DIRECTUM. Анализ бизнес-процессов и проектирование системы началось в конце августа 2012 года.
Специально для ОАО «ОАК» был разработан новый модуль «Корпоративное управление», который ориентирован на работу с такими мероприятиями, как заседания Советов Директоров, Правлений, Комитетов, общие собрания Акционеров и обеспечивает следующие этапы жизненного цикла мероприятий:
● планирование заседаний на корпоративный год;
● подготовка и проведение заседаний;
● контроль исполнения решений заседаний.
На сегодняшний день проект внедрения модуля «Корпоративное управление» СЭД DIRECTUM в ОАО «ОАК» завершен. Благодаря внедрению DIRECTUM в Корпорации были реализованы следующие задачи:
● автоматизация документационного обеспечения процессов корпоративного управления, связанных с планированием, организацией и проведением корпоративных мероприятий ОАО «ОАК» и его дочерних и зависимых обществ (ДЗО);
● контроль исполнения принятых решений и обмен информацией между участниками процессов в рамках единого электронного информационного пространства;
● формирование централизованного хранилища электронных документов корпоративного управления, обеспечивающего поддержку информационной политики ОАО «ОАК» в области корпоративного управления и реализацию практики введения в курс дел новых участников процессов корпоративного управления;
● отображение корпоративных мероприятий в общем календаре, обеспечивающем визуальную оценку количества и продолжительности мероприятий на период времени. Введение цветовой градации мероприятий в зависимости от стадии жизненного цикла мероприятия. Обеспечение гибкого управления объемом отображаемой информации в различных разрезах. Синхронизация с личным календарем MS Outlook;
● контроль пересечений корпоративных мероприятий и их предполагаемых участников.
В системе DIRECTUM работают не только сотрудники, ответственные за организацию и проведение заседаний коллегиальных органов управления (Департамент корпоративного управления, Корпоративный секретариат), но и участники этих заседаний, а так же исполнители принятых решений. Также планируется интеграция модуля «Корпоративное управление» DIRECTUM с системами электронного документооборота, используемыми в дочерних организациях, в части выдачи поручений по решениям, принятым на собраниях и заседаниях коллегиальных органов ОАО «ОАК».
«В январе 2014 года помимо ввода в промышленную эксплуатацию СЭД DIRECTUM модуля «Корпоративное управление» стартовал подпроект внедрения модуля «DIRECTUM: Делопроизводство» в части обработки входящих, исходящих и организационно-распорядительных документов, выдачи поручений и контроля их исполнения. По утвержденному плану реализуется подпроект внедрения модуля «DIRECTUM: Управление договорами», включающий в том числе и интеграцию с имеющимися в ОАО «ОАК» информационными системами 1С и Oracle Hyperion», - рассказал директор ИТ-департамента Андрей Тимошкин.
– КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ В 2016 ГОДУ?
– В 2016 году Корпорацией была продолжена работа по совершенствованию системы корпоративного управления активами, разработаны и утверждены соответствующие правовые акты. Также внедрен дифференцированный подход к корпоративному управлению холдинговыми компаниями – все холдинги разделены на стратегическую, инвестиционную и операционную модели корпоративного управления.
В соответствии с определенным в 2014 году вектором развития, в 2016 году продолжена работа по расширению полномочий и повышению ответственности руководителей головных организаций холдинговых компаний за операционно–хозяйственную деятельность организаций холдинга, усилению роли советов директоров в управлении организациями Корпорации. В частности, в результате пересмотра лимитов самостоятельно совершаемых сделок, в 2016 году была расширена компетенция руководителей холдингов.
> 700
организаций,
входящих в контур
управления Корпорации
Вместе с тем, вопросы корпоративного управления, имеющие первостепенное значение, были и остаются директивными, решения по ним принимаются непосредственно Центральным аппаратом Корпорации. К ним относятся, в частности, вопросы реорганизации и ликвидации общества, изменения величины уставного капитала, избрания генерального директора, выплаты дивидендов, контроля выполнения государственного оборонного заказа.
Помимо изменений в сфере совершенствования корпоративного управления, сама структура активов Корпорации постоянно корректируется. Прошлый год не стал исключением – пересмотрены контуры управления холдинговых компаний, созданы новые совместные предприятия, оптимизирован ряд существующих производств.
Кроме того, продолжается передача Корпорации пакетов акций ключевых производственных активов в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется их оперативной интеграции в структуру и бизнес–процессы Корпорации. Так, в 2016 году в собственность Корпорации переданы акции 100 акционерных обществ, 32 пакета акций внесены Корпорацией в уставные капиталы холдинговых компаний.
Особо стоит отметить, что нами постоянно проводится работа по изучению и внедрению лучших отечественных и зарубежных практик корпоративного управления, приведению правовых актов Корпорации в соответствие с изменениями законодательства, а также по повышению эффективности корпоративных процедур и оптимизации внутренних процессов в целом.
Таким образом, система корпоративного управления Корпорации – это постоянно совершенствующийся элемент. Баланс между осуществлением систематического акционерного контроля и доверием к органам управления дочерних обществ является основой системы корпоративного управления активами Корпорации.
– КАКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА 2017 ГОД?– Для достижения целей, определенных Стратегией развития Корпорации на период до 2025 года, и реализации принятых в 2016 году решений о внедрении трех бизнес–моделей управления холдингами, в 2017 году будет продолжено приведение системы корпоративного управления в соответствие с новыми моделями и ее адаптация к стратегическим задачам.
В 2017 году будет, соответственно, меняться как структура корпоративного управления, так и глубина акционерного взаимодействия Корпорации с холдингами в зависимости от их принадлежности к той или иной модели. Кроме того, особое внимание направлено на комфортную и эффективную интеграцию переданных в 2016 году активов в существующие стандарты и практики Корпорации.
– КАКОВА РОЛЬ ВАШЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ВЫПОЛНЕНИИ ИНИЦИАТИВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ ДО 2025 ГОДА?– Корпоративно–правовой блок на постоянной основе осуществляет поддержку всех бизнес–процессов в Корпорации, обеспечивает обязательную правовую экспертизу проектов и принимаемых решений. Кроме того, наше подразделение в сотрудничестве с должностными лицами Корпорации осуществляет реализацию ряда стратегических инициатив. К ним, в частности, относятся:
- институализация целевой структуры активов и внедрение адаптированной модели корпоративного управления в соответствии со стратегиями кластеров Корпорации;
- совершенствование процедур и механизмов корпоративного управления активами Корпорации и активами холдинговых компаний и организаций прямого управления;
- формирование системы управления нематериальными активами.
– На конец 2016 года организациями Корпорации получено около 13 000 охранных документов, включая патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельства об официальной регистрации компьютерных программ и баз данных.
В 2016 году ряд холдинговых компаний Корпорации одними из первых в стране перешли к системной организации обеспечения правовой охраны интеллектуальной собственности, направленной на достижение требуемых уровней правовой охраны и патентной чистоты технологий как инструментов завоевания и сохранения основных рынков сбыта продукции холдингов. В рамках реализации пилотного проекта были выбраны холдинговые компании АО «Вертолеты России», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Швабе» и АО «ОДК». В них в 2016 году утверждены патентные стратегии с реализацией запланированных мероприятий до 2025 года.
В 2017 году разработка и выполнение патентных стратегий запланированы и другими холдингами. В организациях Корпорации ведется постоянная работа по обеспечению правовой защитой результатов интеллектуальной деятельности.
– КАКАЯ РАБОТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И НАИМЕНОВАНИЯ КОРПОРАЦИИ?
– Данное направление работы является для нас очень важным и находится под постоянным контролем. Товарные знаки Корпорации уже зарегистрированы в 20 государствах, еще в шести странах продолжаются процедуры регистрации.
Регулярно проводится работа по предотвращению несанк- ционированного использования наименования «Ростех» дру- гими организациями. В частности, в 2016 году по инициативе Корпорации прекращено несанкционированное использо- вание слова «Ростех» в составе фирменных наименований 60 организаций в России.
Что касается товарных знаков организаций Корпорации, то по состоянию на конец 2016 года зарегистрировано более 500 товарных знаков, в том числе и на территории иностранных государств.
– КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ?– Корпорация стремится к максимальной автоматизации своих бизнес– процессов. В части корпоративно–правовой работы с 2016 года запущена в промышленную эксплуатацию Информационная база активов Корпорации, позволяющая своевременно получать всю необходимую информацию об организациях Корпорации в режиме реального времени. Это дает возможность оперативно принимать взвешенные корпоративные решения, основанные на объективных данных.
В 2017 году нами планируется разработка и внедрение электронного личного кабинета члена совета директоров, который будет создан во взаимосвязи с уже используемой Информационной базой активов Корпорации, а также дальнейшее развитие функциональных возможностей Информационной базы
Учитывая огромный опыт и потенциал организаций Корпорации в различных отраслях промышленности, особую важность приобретает использование внутренних ресурсов и кооперации. Так, Информационная база активов Корпорации была разработана одной из организаций Корпорации – Новосибирским институтом программных систем, и с точки зрения функциональных возможностей она во многом превосходит имеющиеся аналоги.
Еще одной системой, активно используемой в Корпорации, является Информационная система правовых актов Корпорации. Сейчас она включает в себя весь массив правовых актов, принятых Корпорацией с момента ее создания в 2007 году. Сегодня к данной системе подключены все головные организации холдинговых компаний и ряд организаций прямого управления.
В Корпорации внедрен дифференцированный подход к корпоративному управлению холдинговыми компаниями – все холдинги разделены на стратегическую, инвестиционную и операционную модели корпоративного управления
– КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
– Очевидно, что процесс цифровизации в Корпорации и ее организациях в дальнейшем будет только набирать обороты. Мы постоянно стремимся к повышению эффективности, минимизации рисков и активно пользуемся представляющимися возможностями и преимуществами цифровой экономики. В 2017 году нами планируется разработка и внедрение электронного личного кабинета члена совета директоров, который будет создан во взаимосвязи с уже используемой Информационной базой активов Корпорации, а также дальнейшее развитие функциональных возможностей Информационной базы.
Данные нововведения позволят сократить временные затраты на поиск необходимой информации, построение отчетов, мониторинг произошедших событий, а также позволят более эффективно организовать работу члена совета директоров, учитывая количество организаций Корпорации и их географическую разобщенность.
– КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИТСЯ ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ?– Уже сейчас разработано различное программное обеспечение для юристов, позволяющее получать и обрабатывать данные в режиме реального времени, предоставлять оперативный доступ к информации. В Корпорации активно применяется автоматизация труда, внедрены типовые шаблоны договорных и корпоративных документов, что позволяет уменьшить нагрузку на специалистов нашего блока и сосредоточиться на решении сложных правовых вопросов.
В будущем цифровизация позволит свести к минимуму техническую работу юриста по составлению документов, одновременно позволив максимально сосредоточиться на решении сложных правовых вопросов и в полной мере раскрыть свой личный потенциал в области профессиональных компетенций.
На мой взгляд, квалифицированным юристам не стоит бояться цифровизации. Тезис «юристы останутся без работы» некорректен. Умные программы, позволяющие автоматизировать рутинные функции юристов, – это неизбежная тенденция, которую следует максимально оперативно интегрировать в нашу специальность. Высококвалифицированные юристы с гибким мышлением, качественным профильным образованием и разносторонним опытом работы всегда останутся востребованы. Вместе с тем, всем нам необходимо быть готовыми к изменениям, гибко мыслить и уметь адаптироваться к новым условиям работы и возрастающим темпам деятельности. Впрочем, это относится не только к юристам.
РАЗРАБОТАНО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЮРИСТОВ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ПОЛУЧАТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ ДАННЫЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В КОРПОРАЦИИ АКТИВНО ПРИМЕНЯЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА, ВНЕДРЕНЫ ТИПОВЫЕ ШАБЛОНЫ ДОГОВОРНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ НА СПЕЦИАЛИСТОВ НАШЕГО БЛОКА И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ
